今年以来，交行河南省分行严格落实反洗钱监管要求，积极协助总行完成涉嫌电信诈骗排查工作，成功堵截在河南省分行开户的14张涉嫌电信诈骗的违规开卡风险事件，认真履行商业银行在打击治理电信诈骗案件活动中的社会责任，有效遏制电信诈骗案件的发生。
据悉，该行采取多项措施推进该项工作：第一时间对总行提供名单开卡情况开展逐户逐笔排查工作，认真分析交易明细；加大反洗钱系统的监控力度，对大额、可疑交易、化整为零交易等具有电信诈骗特征的转账行为严格排查，借助数据做好安全分析；以此次落实总行文件精神为契机，以防控开户源头为着力点，要求网点加强新开客户信息审核、识别工作，有效防范风险，杜绝洗钱犯罪的源头。
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